La Agencia Valenciana Antifraude aporta su experiencia en la protección de personas denunciantes en la Universitat de València

Cursos-Es

#JurídicoAVAF 

Valencia. – 22 de abril de 2024 

La Agencia Valenciana Antifraude expuso su labor en las III Jornadas “Los canales de denuncias en el sector público y privado: whistleblowing y protección del informante. Aspectos penales y procesales” organizada por el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de Valencia.

Teresa Clemente García, directora adjunta y de Asuntos Jurídicos de la AVAF representó a la institución con la conferencia: “La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. Prevención del fraude en el sector público, canal externo de denuncias y protección de personas denunciantes.”

Las jornadas tuvieron lugar en la sala Tomás S. Vives Antón de la Facultad de Derecho de la Universitat de València, siendo el director de las mismas José León Alapont, profesor titular de Derecho Penal Universitat de València.

La comunidad universitaria fue la asistente a unas jornadas que congregaron en torno a las cuestiones relativas a los sistemas internos de información y la protección de los informantes a unas 80 personas.

#DocuforumAVAF regresa a las aulas de la Universidad CEU Cardenal Herrera

Cursos-Es

#FormaciónAVAF

Alfara del Patriarca. – 16 de abril de 2024

El alumnado de la asignatura de Derecho Administrativo en los grados de Derecho y Ciencias Políticas de la UCH CEU han participado en la actividad #DocuforumAVAF del Servicio de Formación de la Agencia Valenciana Antifraude.

Los más de 50 alumnos y alumnas visionaron “Corrupción: organismo nocivo” de Pandora Box y expusieron sus dudas y preguntas sobre la realidad mostrada por el documental en relación al fraude y corrupción existente en algunas administraciones públicas.

La técnica de formación, Pilar Moreno, se desplazó el pasado martes 16 de abril la UCH CEU con el objetivo de presentar la Agencia Valenciana Antifraude a los jóvenes universitarios y sus funciones más destacadas.

Los medios y controles desarrollados por la administración para evitar los casos de fraude y corrupción, así como las consecuencias generadas en el propio sector público fueron algunas de las dudas planteadas por el alumnado.

La gestión de los conflictos de intereses, junto con el papel que juega la normativa de transparencia y el modo en el que se ve afectada la sociedad y la economía por la corrupción también fueron cuestiones por las que la juventud mostró interés.

Herramientas como el buzón de denuncias de la AVAF y la protección ofrecida a los denunciantes de corrupción puso de manifiesto la labor desarrollada por la Agencia.

La presencia de la AVAF en el CEU Cardenal Herrera fue posible gracias a la colaboración de la profesora Elena Juaristi, docente universitaria de la asignatura de Derecho Administrativo.

La Agencia Valenciana Antifraude, con esta actividad, manifiesta de nuevo su compromiso con la educación de los líderes del mañana que hoy están presentes en las aulas universitarias de la Comunitat Valenciana.

Si es docente universitario, de bachillerato o 4º de ESO de la Comunitat Valenciana y estás interesado en que la actividad formativa #DocuforumAVAF se realice en tu aula, no dude en ponerse en contacto con el Servicio de Formación de la Agencia Valenciana Antifraude a través de formacion@antifraucv.es

La AVAF expone su labor en la jornada sobre prevención de blanqueo de capitales de INBLAC

Cursos-Es

#InvestigaciónAVAF

Valencia. – 12 de abril de 2024

La Agencia Valenciana Antifraude participó en la jornada sobre la actualización de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo organizada por el Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) junto con el Banco Sabadell en la ciudad de Valencia.

Miguel Andrés Furió Ferri, jefe del Servicio de Análisis e Investigación de la AVAF representó a la institución en la mesa redonda “Visión de actualidad de la PBCFT. Coordinación entre los diferentes organismos. Papel de la Agencia Valenciana Antifraude”

El papel desarrollado por la AVAF desde un punto de vista práctico, fue la visión aportada por Furió. La detección e investigación de casos de fraude o corrupción en entidades públicas comprendidas en su ámbito de actuación desde el prisma de la tipología del delito de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo centró la ponencia.

La intervención suscitó el interés de los asistentes en lo referido a los aspectos de protección de las personas alertadoras. La interacción de la AVAF con el sector privado fue calificada de provechosa por la organización, dejando abiertas las puertas a posteriores colaboraciones en la materia.

En la mesa también participaron José Antonio Alcantud Doménech, Director Adjunto Legal del Instituto Valenciano de Finanzas IVF, Javier Iranzo Molinero, Inspector de Tributos de la Generalitat Valenciana y Ignacio Javier Gomis Ruiz, Jefe del Equipo de Investigación Patrimonial y Blanqueo de Capitales en la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de Valencia. María Cano Hernández. vicepresidenta de INBLAC moderó la mesa.

Los participantes de la jornada fueron profesionales del sector público y privado interesados en la actualización de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.