Mar72022

L’Agència Valenciana Antifrau signa un conveni amb el Col·legi de Registradors per a poder consultar la titularitat de les societats mercantils

València, 7 de març de 2022.- El Degà Territorial de València del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, Carlos Javier Orts Calabuig, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares Gómez, han signat aquest matí en la seu del Col·legi de Registradors un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

El conveni té per objecte regular les consultes per part de l’Agència de la informació que obra en poder del Col·legi de Registradors sobre la titularitat real de les entitats inscrites en els registres mercantils.

Les opcions d’ accés que es recullen en el conveni respecte als registres mercantils seran de dos tipus. La primera opció d’accés serà a través del servei web on la consulta i la recepció d’informació es realitza a través de les aplicacions de gestió pròpies de l’AVAF mitjançant serveis web automatitzats.

La segona de les opcions d’accés serà a través del Portal de Titularitats Reals on el personal de l’Agència podrà realitzar consultes individuals mitjançant un certificat digital reconegut pel Col·legi Oficial de Registradors.

Pel que fa al tipus de consultes d’ informació que es podran realitzar seran de tres tipus. La primera d’ elles té com a objecte conèixer els titulars reals d’ una societat mitjançant la introducció del NIF de la societat mercantil. El segon tipus de consulta serà per conèixer les societats de les quals una persona física és titular real; i la tercera se centrarà a conèixer les societats de les quals una societat es troba en la cadena de control d’un titular real.

El Degà Territorial de València, Carlos Javier Orts, ha explicat que l’objectiu és “posar al servei de la societat una informació essencial per a la lluita contra el blanqueig de capitals i contribuir a que aquesta sigui eficient i pugui proporcionar els resultats que la societat espera”.

Per la seua banda el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha assenyalat que “per a l’Agència la signatura d’aquest conveni col·laboració amb el Col·legi de Registradors és un pas molt important ja que ens permetrà accedir a informació que és fonamental per a moltes de les investigacions que duem a terme”.

“La col·laboració entre diferents institucions compartint informació és fonamental ja que és precisament amb aquest encreuament de dades i comprovacions com podem detectar actuacions constitutives de frau i corrupció alhora que ens permet detectar possibles conflictes d’interès”, va afegir Llinares.

Mar32022

La corrupció en les administracions públiques a debat en el curs de l’AVAF i SFPIE de la Universitat de València.

#FormacióAVAF

El passat 2 de març va tindre lloc la quarta de les sessions del curs «Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública» destinat al personal PAS de la Universitat de València va ser de caràcter pràctic.

El format de la sessió va ser el d’un taller que va combinar docufórums, preguntes, debat i reflexió col·lectiva, en les quals l’alumnat va participar molt activament al llarg de tota la jornada. La sessió va ser desenvolupada per l’equip tècnic del Servei de Formació de l’AVAF, format per Anselm Bodoque, Marita Oliver i Pilar Moreno.

“Corrupció: organisme nociu”, el documental de Pandora Box, elaborat a través del micromecenatge, va ser visionat pels assistents, que es van mostrar molt interessats en situacions com la reflectida en l’apartat “La soledat de l’interventor” i en les experiències d’alertadors de casos de corrupció coneguts.

Al llarg de la sessió, les reflexions de l’alumnat van ser canalitzades a través d’eines de ludificació que van permetre ordenar la participació, i van contribuir a multiplicar les respostes i les mirades dels problemes plantejats d’una manera anònima.

La creació “d’un joc de mirades aleatòries” va ser una de les frases destacades del documental que va recollir la ponència impartida per Cristina Fernández González, investigadora sobre protecció de persones denunciants de la Universitat de Salamanca, va participar en el taller amb una ponència que portava per títol Detecció o prevenció de riscos?.

En la seua intervenció, a través d’un enfocament criminològic, va exposar la importància de la vigilància informal que genera un ambient de treball preventiu i d’alertes que no exclou la vigilància formal, i que poden generar institucions més sòlides i una cultura organitzativa i de prevenció eficaces.

El docuforum “Planificació de la gestió pública: eina del bon govern” elaborat pel TAU de la Universitat de València, en col·laboració amb l’Agència Valenciana Antifrau, i el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la UV va ser el segon dels documentals visionats pel personal PAS seleccionat per a la participació en el curs.

La reflexió conjunta després del documental va permetre posar de manifest la importància de la planificació en l’administració pública, ja que permet prendre mesures conscients amb visió estratègica, organitzar recursos i evitar el balafiament, així com una millor rendició de comptes.

Descàrrega la recomanació general Planificació: eina clau per a previndre els riscos de corrupció en les organitzacions.
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/recomendacion_planificacion-cast-1.pdf.

Mar32022

L’Ajuntament de L’Eliana signa un protocol amb l’Agència Valenciana Antifrau per a posar en marxa les bústies de denuncia i el seu Pla d’Integritat

València, 1 de març de 2022.- L’alcalde de L’Eliana, Salvador Torrent, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant l’Ajuntament de L’Eliana.

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia tant interns com externs donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

El Ajuntament de L’Eliana habilitarà com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència València Antifrau el qual estarà visible en la pàgina web municipal; una bústia que garanteix la confidencialitat de les persones denunciants, així com permet la possibilitat de poder realitzar les denúncies de manera anònima.

La col·laboració entre totes dues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal de l’ajuntament rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i integritat pública, així com la prevenció i detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

Així mateix des de l’Agència s’oferirà assessorament i suport per a l’elaboració del pla de mesures antifrau necessari per a poder optar als fons europeus Next Generation com recull l’Ordre Ministerial 1030/2021 per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’alcalde de L’Eliana, Salvador Torrent ha agraït a tot l’equip jurídic el seu acolliment i ha destacat “el ferm compromís del l’Eliana amb l’elaboració del Pla d’Integritat Pública que, si bé implica esforç i actuacions de millora contínua, serà molt positiu per a càrrecs electes, directius públics, personal empleat i per a la ciutadania en general”.

“Amb la seua aplicació forjarem una administració local que garantisca els principis de planificació, direcció per objectius i control de la gestió, avaluació de resultats de les polítiques i serveis públics o la seua eficàcia en el compliment d’aquests”, va afegir Torrent.

Per part seua, el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha declarat que “és positiu veure com cada dia més ajuntaments i institucions comencen a dotar-se d’instruments per a lluitar contra el frau i la corrupció i el fan no sols amb mesures reactives com poden ser els canals de denúncia, sinó també des de la prevenció amb accions formatives i de conscienciació”.

“És sens dubte una bona notícia el que l’Ajuntament de L’Eliana vaja a comptar amb bústies de denúncies, tant intern com extern, però més important és si cap que s’haja compromés a aprovar un Pla d’Integritat municipal”, va afegir Llinares.