L’Agència Valenciana Antifrau signa un conveni amb el Col·legi de Registradors per a poder consultar la titularitat de les societats mercantils

Notes de Premsa

València, 7 de març de 2022.- El Degà Territorial de València del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, Carlos Javier Orts Calabuig, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares Gómez, han signat aquest matí en la seu del Col·legi de Registradors un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

El conveni té per objecte regular les consultes per part de l’Agència de la informació que obra en poder del Col·legi de Registradors sobre la titularitat real de les entitats inscrites en els registres mercantils.

Les opcions d’ accés que es recullen en el conveni respecte als registres mercantils seran de dos tipus. La primera opció d’accés serà a través del servei web on la consulta i la recepció d’informació es realitza a través de les aplicacions de gestió pròpies de l’AVAF mitjançant serveis web automatitzats.

La segona de les opcions d’accés serà a través del Portal de Titularitats Reals on el personal de l’Agència podrà realitzar consultes individuals mitjançant un certificat digital reconegut pel Col·legi Oficial de Registradors.

Pel que fa al tipus de consultes d’ informació que es podran realitzar seran de tres tipus. La primera d’ elles té com a objecte conèixer els titulars reals d’ una societat mitjançant la introducció del NIF de la societat mercantil. El segon tipus de consulta serà per conèixer les societats de les quals una persona física és titular real; i la tercera se centrarà a conèixer les societats de les quals una societat es troba en la cadena de control d’un titular real.

El Degà Territorial de València, Carlos Javier Orts, ha explicat que l’objectiu és “posar al servei de la societat una informació essencial per a la lluita contra el blanqueig de capitals i contribuir a que aquesta sigui eficient i pugui proporcionar els resultats que la societat espera”.

Per la seua banda el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha assenyalat que “per a l’Agència la signatura d’aquest conveni col·laboració amb el Col·legi de Registradors és un pas molt important ja que ens permetrà accedir a informació que és fonamental per a moltes de les investigacions que duem a terme”.

“La col·laboració entre diferents institucions compartint informació és fonamental ja que és precisament amb aquest encreuament de dades i comprovacions com podem detectar actuacions constitutives de frau i corrupció alhora que ens permet detectar possibles conflictes d’interès”, va afegir Llinares.

L’Ajuntament de L’Eliana signa un protocol amb l’Agència Valenciana Antifrau per a posar en marxa les bústies de denuncia i el seu Pla d’Integritat

Notes de Premsa

València, 1 de març de 2022.- L’alcalde de L’Eliana, Salvador Torrent, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un protocol de col·laboració entre totes dues institucions que ajudarà a impulsar el Pla d’Integritat en el qual està treballant l’Ajuntament de L’Eliana.

Dins de les línies generals del Pla d’Integritat es contempla la posada en marxa de bústies de denúncia tant interns com externs donant compliment d’aquesta manera a l’exigència de la Directiva Europea 1937/2019 de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblowers.

El Ajuntament de L’Eliana habilitarà com a canal extern de denúncies la bústia de denúncies de l’Agència València Antifrau el qual estarà visible en la pàgina web municipal; una bústia que garanteix la confidencialitat de les persones denunciants, així com permet la possibilitat de poder realitzar les denúncies de manera anònima.

La col·laboració entre totes dues institucions també s’estendrà a altres accions i activitats com les de caràcter formatiu on el personal de l’ajuntament rebrà formació en aspectes relacionats amb el foment de l’ètica i integritat pública, així com la prevenció i detecció de situacions constitutives de frau i corrupció.

Així mateix des de l’Agència s’oferirà assessorament i suport per a l’elaboració del pla de mesures antifrau necessari per a poder optar als fons europeus Next Generation com recull l’Ordre Ministerial 1030/2021 per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’alcalde de L’Eliana, Salvador Torrent ha agraït a tot l’equip jurídic el seu acolliment i ha destacat “el ferm compromís del l’Eliana amb l’elaboració del Pla d’Integritat Pública que, si bé implica esforç i actuacions de millora contínua, serà molt positiu per a càrrecs electes, directius públics, personal empleat i per a la ciutadania en general”.

“Amb la seua aplicació forjarem una administració local que garantisca els principis de planificació, direcció per objectius i control de la gestió, avaluació de resultats de les polítiques i serveis públics o la seua eficàcia en el compliment d’aquests”, va afegir Torrent.

Per part seua, el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha declarat que “és positiu veure com cada dia més ajuntaments i institucions comencen a dotar-se d’instruments per a lluitar contra el frau i la corrupció i el fan no sols amb mesures reactives com poden ser els canals de denúncia, sinó també des de la prevenció amb accions formatives i de conscienciació”.

“És sens dubte una bona notícia el que l’Ajuntament de L’Eliana vaja a comptar amb bústies de denúncies, tant intern com extern, però més important és si cap que s’haja compromés a aprovar un Pla d’Integritat municipal”, va afegir Llinares.

La Universitat d’Alacant i l’Agència Valenciana Antifrau signen un conveni marc de col·laboració

Notes de Premsa

Alacant, 23 de febrer de 2022.- La Rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un conveni marc de col·laboració entre totes dues institucions per a desenvolupar actuacions conjuntes en l’àmbit de la prevenció i de la lluita contra la corrupció.

Entre les actuacions que es desenvoluparan arran de la signatura d’aquest conveni estan la realització d’activitats culturals, educatives, editorials i científiques; la utilització de locals i instal·lacions per a celebració d’activitats puntuals o la col·laboració i assistència en el camp de les noves tecnologies.

En el marc d’aquest conveni marc també es recull la possibilitat de signar convenis específics per a la realització de pràctiques formatives en l’Agència Valenciana Antifrau per part d’estudiants de la Universitat d’Alacant per a ampliar els seus estudis i formació en l’àmbit de l’ètica i integritat pública.

Durant l’acte protocol·lari, celebrat en el despatx rectora, Navarro ha remarcat “la importància d’aquesta mena de col·laboracions que posen el focus en la formació d’una nova generació ciutadana amb un important compromís ètic institucional”.

Per la seua part el director de l’Agència, Joan Llinares, ha declarat que “la signatura d’aquest conveni de col·laboració amb la Universitat d’Alacant posa de manifest l’interés de l’Agència per acostar els nostres objectius d’impulsar una ètica i integritat pública en totes les universitats de la Comunitat Valenciana, lloc on s’estan formant els professionals del futur que s’incorporaran a la gestió de les nostres organitzacions públiques i privades”.

“La Universitat d’Alacant representa per a l’Agència la possibilitat d’acostar les nostres activitats formatives i de prevenció a l’àmbit universitari a les comarques alacantines i d’impulsar l’estudi i la investigació en aquesta àrea del coneixement”, va afegir Llinares.

A més de la rectora i el director de l’Agència, l’acte ha comptat amb la presència de la secretària general de la UA, Esther Algarra Prats, i la cap del servei de prevenció de l’AVAF, Irene Bravo.