El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya i el director de l’Agència Valenciana Antifrau han signat un acord de pròrroga del conveni marc de col·laboració

Notes de Premsa

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, han signat un acord de pròrroga del conveni marc de col·laboració que mantenen totes dues institucions des de l’any 2018.

Aquest conveni té com a objectiu mantindre un canal permanent de col·laboració i comunicació per a millorar l’eficàcia en el compliment d’objectius d’interés comú. Entre altres actuacions emmarcades en aquest conveni de col·laboració estan la posada en comú d’informació i experiències pràctiques en matèria de prevenció i detecció de la corrupció, el foment de la integritat i la transparència tant de manera bilateral com en el marc dels diferents fòrums en els quals participen totes dues institucions.

El Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau es constitueix després de la designació dels seus integrants

Notes de Premsa

València, 22 de març de 2021.- El passat 10 de febrer de 2022 l’Agència Valenciana Antifrau va aprovar el Codi ètic i de conducta per al seu personal que recull els principis ètics i els valors de bon govern que han d’informar tota l’actuació de l’Agència i regularà la imparcialitat, la confidencialitat i la conducta que necessàriament ha d’observar el personal especialment pel que fa al conflicte d’interés.

En el capítol IV d’aquest Codi es preveu la creació d’un Comité d’ètica que vetlarà per l’adequada aplicació del codi i que ajude a solucionar totes les controvèrsies que puguen sorgir. Una vegada designades les persones que formaran part d’aquest Comité d’ètica es va procedir a la seua constitució la setmana passada.

El Comité està format per dues persones externes a l’AVAF les quals han sigut designades per un període de quatre anys a proposta del Consell de Direcció de l’AVAF. Es tracta d’Antonio Penadés Chust i de Mª Luisa Cuerda Arnau.

En el cas d’Antonio Penadés Chust és vocal del Consell de Participació de l’Agència donant d’aquesta manera compliment al recollit en l’article 35, apartats 1 i 2, en el qual s’assenyala que el Comité estarà format per persones externes a l’AVAF, sent una d’elles almenys membre del Consell de Participació.

Per part seua, Mª Luisa Cuerda Arnau és catedràtica de Dret penal especialista en drets fonamentals de la Universitat Jaume I de Castelló.

La tercera persona integrant del Comité d’ètica que ha sigut triada entre el propi personal de l’Agència mitjançant votació és Amparo Martí Puertes, cap d’Unitat de Suport i Perícia.

Amb les designacions d’aquestes persones es dona així mateix compliment a l’article 6.3 que assenyala que el Comité estarà integrat per un màxim de quatre persones, tres d’elles externes d’entre professionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la defensa de l’ètica, la integritat i la transparència públiques, entre els quals, almenys un serà jurista i una altra triada entre el personal de l’Agència.

Entre les funcions del Comité d’ètica es troben vetlar pel compliment del Codi ètic i de conducta: promoure la seua difusió i interiorització per part de les persones destinatàries; informar sobre els dubtes o consultes que es puguen plantejar en els supòsits d’interpretació del Codi; atendre les denúncies internes a què es refereix el Codi; formular recomanacions sobre els incompliments del Codi o elaborar un informe anual en el qual s’explique el grau de compliment del Codi.

El Codi Ètic està disponible en la pàgina web de l’Agència i es pot accedir a través d’aquest enllaç:

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/18/pdf/2022_1132.pdf

L’Agència Valenciana Antifrau signa un conveni amb el Col·legi de Registradors per a poder consultar la titularitat de les societats mercantils

Notes de Premsa

València, 7 de març de 2022.- El Degà Territorial de València del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, Carlos Javier Orts Calabuig, i el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares Gómez, han signat aquest matí en la seu del Col·legi de Registradors un conveni de col·laboració entre ambdues institucions.

El conveni té per objecte regular les consultes per part de l’Agència de la informació que obra en poder del Col·legi de Registradors sobre la titularitat real de les entitats inscrites en els registres mercantils.

Les opcions d’ accés que es recullen en el conveni respecte als registres mercantils seran de dos tipus. La primera opció d’accés serà a través del servei web on la consulta i la recepció d’informació es realitza a través de les aplicacions de gestió pròpies de l’AVAF mitjançant serveis web automatitzats.

La segona de les opcions d’accés serà a través del Portal de Titularitats Reals on el personal de l’Agència podrà realitzar consultes individuals mitjançant un certificat digital reconegut pel Col·legi Oficial de Registradors.

Pel que fa al tipus de consultes d’ informació que es podran realitzar seran de tres tipus. La primera d’ elles té com a objecte conèixer els titulars reals d’ una societat mitjançant la introducció del NIF de la societat mercantil. El segon tipus de consulta serà per conèixer les societats de les quals una persona física és titular real; i la tercera se centrarà a conèixer les societats de les quals una societat es troba en la cadena de control d’un titular real.

El Degà Territorial de València, Carlos Javier Orts, ha explicat que l’objectiu és “posar al servei de la societat una informació essencial per a la lluita contra el blanqueig de capitals i contribuir a que aquesta sigui eficient i pugui proporcionar els resultats que la societat espera”.

Per la seua banda el director de l’Agència Valenciana Antifrau, Joan Llinares, ha assenyalat que “per a l’Agència la signatura d’aquest conveni col·laboració amb el Col·legi de Registradors és un pas molt important ja que ens permetrà accedir a informació que és fonamental per a moltes de les investigacions que duem a terme”.

“La col·laboració entre diferents institucions compartint informació és fonamental ja que és precisament amb aquest encreuament de dades i comprovacions com podem detectar actuacions constitutives de frau i corrupció alhora que ens permet detectar possibles conflictes d’interès”, va afegir Llinares.