#InvestigaciónAVAF
Valencia. – 12 de abril de 2024
La Agencia Valenciana Antifraude participó en la jornada sobre la actualización de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo organizada por el Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) junto con el Banco Sabadell en la ciudad de Valencia.
Miguel Andrés Furió Ferri, jefe del Servicio de Análisis e Investigación de la AVAF representó a la institución en la mesa redonda “Visión de actualidad de la PBCFT. Coordinación entre los diferentes organismos. Papel de la Agencia Valenciana Antifraude”
El papel desarrollado por la AVAF desde un punto de vista práctico, fue la visión aportada por Furió. La detección e investigación de casos de fraude o corrupción en entidades públicas comprendidas en su ámbito de actuación desde el prisma de la tipología del delito de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo centró la ponencia.
La intervención suscitó el interés de los asistentes en lo referido a los aspectos de protección de las personas alertadoras. La interacción de la AVAF con el sector privado fue calificada de provechosa por la organización, dejando abiertas las puertas a posteriores colaboraciones en la materia.
En la mesa también participaron José Antonio Alcantud Doménech, Director Adjunto Legal del Instituto Valenciano de Finanzas IVF, Javier Iranzo Molinero, Inspector de Tributos de la Generalitat Valenciana y Ignacio Javier Gomis Ruiz, Jefe del Equipo de Investigación Patrimonial y Blanqueo de Capitales en la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de Valencia. María Cano Hernández. vicepresidenta de INBLAC moderó la mesa.
Los participantes de la jornada fueron profesionales del sector público y privado interesados en la actualización de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
